«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Компания», «Қазатомөнеркәсіп» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ) 2025 жылғы 22 сәуірде Астана қаласында өткен Компанияның Директорлар кеңесінің кезекті отырысының нәтижелері туралы хабарлайды. Компанияның Директорлар кеңесі бірқатар шешімдер мен ұсынымдар қабылдады, соның ішінде Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу мерзімі мен нысаны, 2024 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге дивидендтер төлеу мөлшері мен мерзімдері және 2024 жылғы интеграцияланған жылдық есепті бекіту туралы.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы туралы хабарлама
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05Т1Х3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – «Жиналыс») «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңның 35-48, 50-52-баптарына сәйкес (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) күндізгі нысанда өткізу туралы өз акционерлерін хабардар етеді. Жиналысты шақырудың бастамашысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2025 жылғы 22 сәуірдегі № 3/25 хаттама).
Жиналыс 2025 жылғы 27 мамырда Қазақстан Республикасы, Z05Т1Х3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 3 қабат мекенжайы бойынша 10 сағат 30 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) өтеді.
Акционерлерді тіркеу 2025 жылғы 27 мамырда жергілікті уақыт бойынша (GMT+5) 09 сағат 00 минуттан 10 сағат 20 минутқа дейін жиналыс өтетін жерде өтеді.
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізілімі 2025 жылғы 25 сәуірде жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минутта (GMT+5) қалыптастырылады.
Кворум болмаған жағдайда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысы 2025 жылғы 28 мамырда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 30 минутта (GMT+5) бастапқы жиналыс өткізілмеген жерде сол күн тәртібімен өткізілетін болады. Акционерлерді тіркеудің басталу уақыты-2025 жылғы 28 мамыр жергілікті уақыт бойынша 09 сағат 00 минутта (GMT+5). Акционерлерді тіркеудің аяқталу уақыты-2025 жылғы 28 мамыр жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 20 минутта (GMT+5).
Алдағы жиналыс туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және Компания Жарғысына сәйкес компанияның ресми интернет-ресурсында да қолжетімді болады.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы.
3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы.
5. 2024 жылғы шоғырландырылған таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
6. 2024 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.
7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
8. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дивидендтік саясатына өзгерістерді бекіту туралы.
9. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ директорлар кеңесінің құрамы туралы.
10. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы.
Директорлар кеңесінің құрамы туралы
2025 жылғы 27 наурыздан бастап Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры лауазымын атқарған Ернат Бердіғұловпен еңбек шартының бұзылуына байланысты жиналыстың қарауына Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор мүдделерінің өкілі ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жалпы Компанияның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне Салтанат Сәтжан қоры мүдделерінің Жаңа өкілі ретінде Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы мәселе шығарылады. Қазіргі уақытта Салтанат Сәтжан Даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директор – Қордың Басқарма мүшесі қызметін атқарады.
Қазатомөнеркәсіптің дивидендтік саясатына өзгерістер
Бұрын хабарланғандай, Компания шоғырландырылған бос ақша ағынын есептеу тәсілін түзетуді жоспарлап отыр, оның негізінде Компания акционерлерінің пайдасына дивидендтік төлемдер сомасы айқындалады, қатысудың бақыланбайтын үлесіне келетін ақша ағындарын есептеуден және инвестициялық қызмет бойынша түсімдерді есепке алудан, атап айтқанда компанияның еншілес ұйымдары алған активтер мен дивидендтерді сатудан алып тастау бөлігінде олардың қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорындарынан.
Еркін ақша ағынын есептеудің (FCF) қолданыстағы формуласы бекітілген сәттен бастап Қазатомөнеркәсіп компаниялары Тобының құрылымында FCF-ке иелік етудің/қатысудың бақыланбайтын үлесін ұлғайтқан және Қазатомөнеркәсіптің бас компания ретіндегі үлесін төмендеткен оқиғалар болды:
- 2021 жылғы шілдеде «Орталық» ПД» ЖШС-де компанияның қатысу үлесінің 49% - сату;
- 2024 жылғы қаңтарда қатысу үлесі 51% болатын «Буденовское» БК» ЖШС ғана бақылау алу арқылы топты жолдық шоғырландыру периметріне қосу.
Дивидендтік саясатқа ұсынылған өзгерістерді енгізу төленетін дивидендтердің сомасын компания акционерлеріне тиесілі ақшалай түсімдерге сәйкес келтіруге мүмкіндік береді. Бұл ретте дивидендтерді төлеу коэффициенті қайта қаралмайды және Компанияның шоғырландырылған бос ақша ағынының 75% деңгейінде қалады.
FCF есептеу формуласындағы өзгерістер, егер олар жиналыста мақұлданса, 2025 жылдың қорытындыларына және одан әрі қолданылады. 2024 жылдың нәтижелері бойынша дивидендтер ағымдағы күні қолданылып жүрген дивиденд саясатына сәйкес бөлінетін болады.
«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 43-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жиналыстың күн тәртібіне компанияның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін акционерлер немесе Компания акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жиналыс өткізілетін күнге дейінгі 15 күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар енгізілуі мүмкін.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Компанияның орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болуға тиіс.
Акционердің сұрау салуы бойынша Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды акционер көтереді. Компания акционерлерінен сұрау салулар компанияның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.
Жиналысты өткізу тәртібі
• Жиналысқа қатысу үшін келген акционерлер немесе олардың өкілдері (бірлесіп «акционерлер») жиналыс басталғанға дейін тіркеуден өтуі тиіс. Акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы керек. Акционерлердің өкілдері жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өздерінің өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүдделерін сенімхатсыз білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуы қажет.
• Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар депозитарлық Банктің (Citibank N. A.) қызметтерін депозитарий ретінде пайдалана отырып, жиналыста дауыс беру құқығын жүзеге асыра алады. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында депозитарлық банк (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да бенефициарлық иелеріне қатысты қолданылатын қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан дауыс беруге құқылы.
• Тіркеуден өтпеген Акционер кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.
• Жиналыс кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады.
• Жиналыста жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау өткізіледі және дауыс беру нысаны айқындалады – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).
• «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 48-бабының 4-тармағына, 50-бабының 1-тармағына және Компания Жарғысының 87-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс беру, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беруді және Жиналыста дауыс беруге құқығы бар әрбір адамға Жиналыс хатшысын сайлау мәселесі бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
• Төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөз сөйлеу жиналыс регламентінің бұзылуына әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.
• Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.
• «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес жиналыс хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.
Қазатомөнеркәсіптің 2024 жылғы дивидендтері бойынша ұсынымдар
2024 жылғы аудиттелген қаржылық көрсеткіштердің негізінде Компанияның Директорлар кеңесі 2024 жылға төленетін бір жай акцияға (бір ҒДҚ бір жай акцияға тең) 1 264,12 теңге сомасында дивиденд мөлшерін ұсынды. Осылайша, дивидендтердің жалпы сомасы шамамен 327,9 миллиард теңгені құрайды, бұл компанияның қолданыстағы дивидендтік саясатына сәйкес бос ақша ағынының 75% - на сәйкес келеді. Дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің 2025 жылғы 27 мамырдағы жиналысында мақұлдауына жатады. Жиналыс мақұлдаған жағдайда, 2024 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу 2025 жылғы 17 шілдеден бастап акционерлер тізілімінде тіркелген тұлғаларға 2025 жылғы 16 шілдедегі жағдай бойынша жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минут (GMT+5) басталады.
Қазатомөнеркәсіптің 2024 жылғы интеграцияланған жылдық есебі
Компанияның Директорлар кеңесі Қазатомөнеркәсіптің 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, Ұлыбританияның қаржы реттеушісінің FCA DTR 4.1.3-қызметінің ақпараты мен ашықтығын ашу жөніндегі талаптарына сәйкес дайындалған интеграцияланған жылдық есебін (бұдан әрі – АҚИҰ) бекітті. (UKLA' s Disclosure Guidance and Transparency Rules), Astana International Exchange (AIX) биржасының талаптары, жаһандық есептілік бастамасының (GRI) орнықты даму саласындағы есептілік стандарттары және орнықты даму саласындағы есепке алу стандарттары жөніндегі кеңес (SASB), сондай-ақ Компанияның ішкі құжаттары. Қор биржаларының листингтік ережелерінің талаптарына сәйкес, қамыттың мәтіндік нұсқасы компанияның интернет-ресурсында 2025 жылғы 30 сәуірден кешіктірілмей жарияланатын болады.
Қосымша ақпарат алу үшін Сіз мына төмендегі нөмірлерге байланыса аласыз:
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы бойынша
Әйгерім Досанова, корпоративтік хатшы
Тел: +7 7172 45 82 84
Email: adosanova
kazatomprom.kz
Инвесторлармен өзара іс-қимыл бойынша
Ботагөз Молдағалиева, IR департаментінің директоры
Тел: +7 7172 45 81 80/69
Email: irkazatomprom.kz
Қоғаммен байланыс және БАҚ сұраулары бойынша
Алтынай Кәрібжанова, IR департаментінің бас сарапшысы
Тел: +7 7172 45 80 63
Email: prkazatomprom.kz
Осы хабарламаның көшірмесі www.kazatomprom.kz. сайтында қол жетімді.
Қазатомөнеркәсіп туралы
Қазатомөнеркәсіп 2024 жылы уранның жалпы әлемдік бастапқы өндірісінің шамамен 21% мөлшерінде Компанияның қатысу үлесіне пропорционалды табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші болып табылады. Топ саладағы уранның ең үлкен резервтік базасына ие. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 27 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулықты, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық тәжірибелері мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.
Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында және Astana International Exchange биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады. Топтың негізгі тұтынушылары-Атом генераторларының операторлары, ал өнімдердің негізгі экспорттық нарықтары - Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран мен уран өнімдерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, спот нарығында тікелей Астана қаласындағы корпоративтік орталығынан, сондай-ақ Швейцариядағы еншілес сауда компаниясы, Trading House KazakAtom (ТҰК) арқылы сатады.
Қосымша ақпарат алу үшін біздің www.kazatomprom.kz. интернет-ресурсқа кіріңіз
Болашаққа қатысты мәлімдемелер
Осы хабарламаға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы күтулері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерге «мақсат», «санау», «күту», «ниет ету», «мүмкін», «болжау», «бағалау», «жоспар», «жоба», «болады» сияқты сөздер қолданылатын мәлімдемелер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары.
Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз тәуекелдер, белгісіздіктер және компанияға тәуелді емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.
ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАЙДЫ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯНЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.
Осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат, оның ішінде болашаққа қатысты өтініштер осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компания күтулеріндегі өзгерістер, осындай мәліметтер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер нәтижесінде туындайтын ақпаратқа енгізуі мүмкін қандай да бір өзгерістерді жария түрде жарияламайды Болашаққа немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа оқиғаларға немесе жағдайларға қатысты мәлімдемелер.